Betwinner Mali: Politique KYC et Prévention du Blanchiment

Chez Betwinner Mali, nous accordons une grande importance à la sécurité et à l’intégrité de nos opérations. Pour protéger nos joueurs et respecter les normes internationales, nous avons mis en place un dispositif strict de KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ces procédures nous permettent d’assurer un environnement de jeu transparent et conforme aux réglementations en vigueur.

Vérification de l’Identité des Utilisateurs (KYC)

Dès l’inscription, chaque joueur est tenu de fournir des documents officiels afin de confirmer son identité et son lieu de résidence. Ces pièces peuvent inclure:

• Une pièce d’identité valide (carte nationale, passeport, permis de conduire).
• Un justificatif récent de domicile (facture d’électricité, d’eau ou relevé bancaire).

Toutes les informations reçues font l’objet d’un contrôle rigoureux par des moyens technologiques avancés et des sources fiables. Cette étape est indispensable pour garantir l’authenticité des comptes et éviter toute usurpation d’identité.

Suivi et Gestion des Risques

Nos équipes de conformité effectuent une évaluation continue du profil des joueurs afin de détecter les comportements atypiques.

• Les comptes présentant un risque faible bénéficient d’une vérification standard.
• En cas de suspicion d’activité inhabituelle, des mesures renforcées sont appliquées, allant d’un contrôle supplémentaire à une surveillance prolongée.

Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML)

Afin d’empêcher toute tentative de blanchiment ou de financement d’activités illégales, Betwinner Mali applique:

• Un suivi permanent des transactions grâce à des outils automatisés capables de repérer des anomalies.
• Des déclarations aux autorités compétentes, dès qu’une activité suspecte est identifiée.
• Des analyses régulières de risques permettant d’adapter nos procédures aux nouvelles menaces.

Formation et Responsabilisation

Notre équipe conformité est composée de spécialistes formés aux réglementations locales et internationales. Tous les employés reçoivent une formation régulière afin de renforcer leur vigilance et leur capacité à détecter des signaux d’alerte.

Sécurité et Protection des Données

Les données personnelles et financières de nos utilisateurs sont stockées de manière sécurisée et protégées par des systèmes de cryptage avancés. Elles sont conservées uniquement pour la durée légale requise et utilisées exclusivement à des fins de conformité.

Amélioration Continue

Nos politiques KYC/AML sont revues et actualisées chaque année afin d’intégrer les évolutions législatives et les meilleures pratiques du secteur.

Contact

Pour toute information complémentaire ou pour signaler une activité suspecte, notre département conformité est disponible par e-mail: [email protected]. Chaque demande est traitée avec discrétion et professionnalisme.